協助本公司識別你的身份

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協助本公司識別你的身份

為了更有效作出客戶識別程序，本公司需要客戶提供以下資料，以便作出登記。如果日後資料有變更，亦需要作出同樣程序。

為何本公司需要收取你的文件

由於法律需要，本公司將需要收取你的個人資料，以便作出反洗錢調查及執行《經濟犯罪及企業透明法例 2023》，縱使本公司不會涉及你的金錢，但仍需要進行有關強制識別服務。所有文件必須為英文。

驗證你的身份

你需要提供兩份個人證件證明及一份地址證明，其中一份必須附帶照片。

請你透過以下方式提供：

- 兩套的 A 組文件及一套Ｃ組文件
- A 組、B 組及 C 組文件各一套

請留意：如提供Ｂ組的銀行月結單作為額外個人證件證明，該文件將不會自動視為 C 組文件。

A 組：個人證件證明

	有效的護照或愛爾蘭護照卡
	具有生物特徵資證的歐盟、挪威皇國、冰島、列支敦斯登身分證
	聯合皇國發出的生物特徵居民許可 (BRP) - 於屆滿日起計 18 個月內仍可接納
	聯合皇國發出的生物特徵居民證 (BRC)
	於聯合皇國有權力機構發出的 PASS 卡
	聯合皇國或歐盟發出的司機電子紀錄卡
	於聯合皇國、海峽群島、曼島或歐盟發出的駕駛執照（正式或學習駕駛執照均可接受）
	聯合皇國皇家兵團身分證
	聯合皇國發出的退伍軍人卡
	聯合皇國邊境工作人員許可證
	具有照片的工作證（需由政府發出）
	附有相片的入境文件
	附有相片的簽證
	於聯合皇國、海峽群島或曼島發出的槍枝許可證
	其他於 PRADO 認可的相片證件，例如由中國（中華人民共和國）發出的駕駛執照、巴基斯坦發出的國民身分證、南非發出的海員證件、或由美國發出的永久居民卡

B 組：額外個人證件證明

	出生或收養證
	結婚或民事同居證明
	無照片的入境文件
	無照片的簽證
	無照片的工作許可
	銀行或大廈合作社發出的結單（需要於過去三個月內發出）
	聯合皇國本地機構或社會房屋租約 - 必須與該人士地址相同
	按揭結單 - 必須與該人士地址相同（需要於過去三個月內發出）
	聯合皇國市政稅單 - 必須與該人士地址相同（需要於過去三個月內發出）
	公用事業帳單 - 必須與該人士地址相同（需要於過去三個月內發出）

C 組：地址證明

請提供過去 12 份的居住地址紀錄：

	聯合往國的市政稅單
	公用事業帳單 (燃氣 / 電力 / 水 / 固網電話) (手提電話帳單並不接納) *
	銀行或大廈合作社發出的結單
	聯合皇國本地機構或社會房屋的租單
	按揭結單
	由「就業及退休金事務部」(Department for Work and Pensions) (英國本土) /「Jobcentre Plus」(英國本土) /「英國退伍軍人協會」(Veterans) (整個聯合皇國) / 「就業及福利署」(Jobs and Benefits) (北愛爾蘭) /「就業及支援津貼中心」(Employment and Support Allowance Centre) (北愛爾蘭) (在此獲取有關文件)
	* 接受網上帳單

誰可認證你的文件

接納的認證資格及必須以英文展示：

	聯合皇國的郵政局職員 (尋找你的就近分局)
	銀行或大廈合作社職員
	聯合皇國的議員
	宗教部長
	牙醫（只限於聯合皇國及愛爾蘭共和國居住）
	註冊會計師（只限於英國本土或北愛爾蘭居住）
	律師（只限於聯合皇國及愛爾蘭共和國居住）
	國際公證員
	教師或講師（只限於聯合皇國及愛爾蘭共和國居住）
	本地市政專員（只限於聯合皇國及愛爾蘭共和國居住）
	醫生（只限於聯合皇國及愛爾蘭共和國居住）
	預約並親臨本公司倫敦或貝爾法斯特辦公室作出免費認證
	所有涉及的費用均由客戶承擔，完成的文件及付款收據需要掃瞄或郵寄至本公司貝爾法斯特辦事處作出處理。